İstanbul'da Pos Tefeciliği ve Suç Gelirleri Soruşturması: 6 Tutuklama

Yayımlanma Tarihi: 03 Kasım 2025 19:34 | Son Güncelleme Tarihi : 06 Aralık 2025 03:10

#Pos tefeciliği

Melike Mert

Melike.mert@nirvanahaber.com

İstanbul'da yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı, 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

HABERİN DEVAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla gelir elde eden ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapan 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Pos Tefeciliği İddiası

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliler Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerini aklamakla suçlanıyor. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim raporlarına göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen tekrar eden yüksek tutarlı işlemler engellenmedi ve aynı kartlar farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldı.

Ozan Elektronik Para AŞ'nin ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden 'sigorta primi' adı altında para akışı sağlandığı ve bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Suç gelirleri, ticari işlem veya sigorta primi görünümü altında sisteme dahil edildi.

402 Milyon Lira Değerindeki Mal Varlığına El Konuldu

Yapılan mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. Şüphelilere ve şirketlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, mal varlıklarına el konuldu.

Hakimlik, Ozan Elektronik Para AŞ'nin mali yapısının korunması ve delil karartılmasını önlemek amacıyla TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verdi.

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız

Giriş Yap Kayıt Ol

Henüz hiç yorum yapılmamış

İlk yorumu siz yapın ve tartışmayı başlatın!

DAHA FAZLA HABER

Gündem

Bursa'da trafik kazası: Mudanya'da iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı Bursa trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

06 Aralık 2025 03:17

Gündem

Manavgat Belediyesi'nin Rüşvet Davasında Çarpıcı İddialar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye içinde 'çıkar amaçlı suç örgütü' kurulduğu iddiasıyla açılan davada, tutuklu sanıklar tahliye edildi.

06 Aralık 2025 03:05

Dünya

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Dr. Ebu Safiyye için acil çağrı

Gazze Sağlık Bakanlığı, neredeyse bir yıldır İsrail'de tutulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Ebu Safiyye için uluslararası destek istedi ve doktorun akıbetine açıklık getirilmesi çağrısında bulundu.

06 Aralık 2025 02:56

Gündem

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

06 Aralık 2025 02:21

Gündem

Hatay'da eş cinayeti: Banyoya gömülen kadın kayıp ihbarıyla bulundu

Hatay'da eş cinayeti şüphesi, kayıp başvurusu üzerine ortaya çıktı. 61 yaşındaki Meliha Sarıkaya'nın banyoda gömülü cesedi bulundu, eşi gözaltına alındı.

06 Aralık 2025 02:05